هيئة المعلومات المالية

تبييض الأموال عبر “أرباح وهمية” يستنفر هيئة المعلومات المالية

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة في معاملات مالية مشبوهة تجريها مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد استرعى انتباه…